洗钱,顾名思义,就是将“脏”钱洗干净,然后“清洁”的钱就可以用了。也许您觉得洗钱离我们的生活太遥远,可是在实际生活中洗钱行为就在我们身边。
一、什么是洗钱
洗钱,英文名称为Money Laundering,是指将犯罪所得及其收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。
二、如何防范洗钱活动
(一)主动配合金融机构进行客户身份识别
(二)保管好自己的身份证件和账户
1、不要出租出借自己的身份证件。
2、不要出租出借自己的账户。
3、不要用自己的账户替他人提现。
三、支持国家反洗钱工作也是保护自己利益
(一)开办业务时,请您带好身份证件
(二)存取大额现金时,请出示身份证件
(三)他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件
(四)勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义
为了发挥社会公众的积极性,动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争,保护单位和个人举报?
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